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不知情幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎

法律咨詢網(wǎng)2023-06-27 00:44:02訴訟仲裁1141
不知情幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎

一、不知情幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎

視情況而定。
轉(zhuǎn)賬本身并不違法,如果是幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的才是犯罪行為,涉嫌構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但是由于不知情,所以即使是幫助犯罪分子的贓款轉(zhuǎn)賬的也不構(gòu)成犯罪。
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
法律依據(jù)
中華人民共和國(guó)刑法第三百一十二條
【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、不知情的情況下幫人轉(zhuǎn)賬是否犯法

不知情的情況下幫人轉(zhuǎn)賬不犯法。幫人轉(zhuǎn)賬一般屬于民事行為,不承擔(dān)刑事責(zé)任;如果轉(zhuǎn)賬的是他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的,行為人不知情的,也不犯法,不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。但是如果行為人知情的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,其量刑標(biāo)準(zhǔn)如下

1、構(gòu)成此罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。

2、構(gòu)成此罪,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

3、單位犯此罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述的規(guī)定處罰。
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪構(gòu)成要件

1、客體要件,本罪侵犯的客體是司法機(jī)關(guān)的正?;顒?dòng)。

2、客觀要件,本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。

3、主體要件,本罪的主體是一般主體,即年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。

4、主觀要件,本罪的主觀方面要求必須是明知。
涉嫌窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或以其他方式掩飾、隱瞞他人犯罪所得及其收益的,應(yīng)該予以立案。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國(guó)刑法》 第三百一十二條

三、用自己的銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬犯法嗎

1. 如果是正常業(yè)務(wù),對(duì)方使用自己銀行卡轉(zhuǎn)賬操作就行;如果對(duì)方轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)涉及洗錢(qián),詐騙賭博等,你的實(shí)名認(rèn)證的賬戶會(huì)被凍結(jié),如果涉嫌刑事犯罪,得去協(xié)助警方調(diào)查。

2. 我國(guó)法律規(guī)定洗錢(qián)就是通過(guò)不正當(dāng)?shù)淖哔~,掩蓋贓款的性質(zhì),使贓款變成正當(dāng)?shù)馁Y金往來(lái)。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

四、幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金犯法嗎

如果是正常的轉(zhuǎn)賬行為,不是違法行為。但是如果是利用自己的賬戶和銀行卡為犯罪行為轉(zhuǎn)賬的,將涉嫌構(gòu)成洗錢(qián)罪,其量刑標(biāo)準(zhǔn)是

1、犯該罪的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

五、幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金犯法的嗎

幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金如果是正常的轉(zhuǎn)賬,就不違法;如果對(duì)方是利用自己的賬號(hào)從事犯罪或者或者其他違法活動(dòng),那就要承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任??赡苌嫦酉村X(qián)罪。
《刑法》
第一百九十一條,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金
(一)提供資金帳戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。”

引用法規(guī)
[1]《刑法》 第一百九十一條

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