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洗黑錢屬于什么罪?法律中的具體規(guī)定是什么?

法律咨詢網(wǎng)2023-06-27 10:51:29刑事辯護1855
洗黑錢屬于什么罪?法律中的具體規(guī)定是什么?

一、法律規(guī)定洗黑錢是犯什么罪,法律上的具體規(guī)定

洗黑錢是構(gòu)成洗錢罪。涉及到洗錢罪,一般來說就是對不明資金將其進行轉(zhuǎn)移或者是其他的方式會往境外以掩飾其犯罪所得的收入。這是對我國的金融秩序造成嚴(yán)重沖擊,對違法犯罪的嚴(yán)重包庇行為。

二、洗黑錢是怎樣的罪,會被判刑嗎

法律依據(jù)
《刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金
(一)提供資金賬戶的
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

引用法規(guī)
[1]《刑法》 第一百九十一條

三、洗黑錢是什么罪,會被處罰嗎

法律依據(jù)
《刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金
(一)提供資金賬戶的
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

引用法規(guī)
[1]《刑法》 第一百九十一條

四、洗黑錢是不是詐騙罪有沒有法律規(guī)定

行為人洗黑錢的行為一般不會構(gòu)成詐騙罪,而是應(yīng)當(dāng)構(gòu)成我國《刑法》當(dāng)中規(guī)定的洗錢罪,具體的處罰規(guī)定為為掩飾、隱瞞犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

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