當(dāng)前位置:首頁 > 刑事辯護(hù) > 正文內(nèi)容

非法集資證據(jù)有哪些能被立案,相關(guān)規(guī)定有哪些?

非法集資證據(jù)有哪些能被立案,相關(guān)規(guī)定有哪些?

一、非法集資什么條件證據(jù)能立案,有哪些相關(guān)的規(guī)定

法律分析
非法集資能立案的證據(jù)包括能夠證明案件事實(shí)的物證;書證;證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;鑒定意見;勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;視聽資料、電子數(shù)據(jù)。立案條件是集資詐騙數(shù)額在10萬元以上;非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在5000萬元以上或者存款對象5000人以上等。
法律依據(jù)
《刑事訴訟法》第五十條
可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。
證據(jù)包括
(一)物證;
(二)書證;
(三)證人證言;
(四)被害人陳述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;
(六)鑒定意見;
(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;
(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)。
《刑事訴訟法》第五十一條
公訴案件中被告人有罪的舉證責(zé)任由人民檢察院承擔(dān),自訴案件中被告人有罪的舉證責(zé)任由自訴人承擔(dān)。

引用法規(guī)
[1]《刑事訴訟法》 第五十條
[1]《刑事訴訟法》 第五十一條

二、非法集資的相關(guān)法律規(guī)定有哪些的

非法集資是一種刑事違法行為,非法集資可能會涉嫌非法吸收公眾存款罪。如果構(gòu)成該罪的,一般可對行為人處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

三、非法集資的相關(guān)法律規(guī)定有哪些

非法集資是一種刑事違法行為,非法集資可能會涉嫌非法吸收公眾存款罪。如果構(gòu)成該罪的,一般可對行為人處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

四、非法占有的構(gòu)成要件包括哪些?

侵害的客體是他人財(cái)物的所有權(quán)??陀^方面表現(xiàn)為將他人的交由自己代為保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不交還的行為。犯罪主體是一般主體。主觀方面表現(xiàn)為直接故意,并且具有非法占有他人財(cái)物的目的。

五、非法集資包括哪些形式,法律有哪些規(guī)定

非法集資一般會通過發(fā)行有價(jià)證券、會員卡或者發(fā)行彩票等形式進(jìn)行的。犯罪嫌疑人其目的也是為了通過非法的途徑和手段來非法收集公民的財(cái)產(chǎn),不僅會危害到公民的財(cái)產(chǎn)同時(shí)也是不利于社會的經(jīng)濟(jì)秩序,所以我國的也是會對非法集資的當(dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)的處罰措施。

掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。

版權(quán)聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。

本文鏈接:http://www.teamresearchwriters.com/news/article/5693.html

“非法集資證據(jù)有哪些能被立案,相關(guān)規(guī)定有哪些?” 的相關(guān)文章

公安機(jī)關(guān)審理刑事案件的期限是多久?多久可以做出立案或者不立案決定?

公安機(jī)關(guān)審理刑事案件的期限是多久?多久可以做出立案或者不立案決定?

一、公安機(jī)關(guān)受理刑事案件,審查期限是多久?多久可以做出立案或者不立案決定 公安機(jī)關(guān)受理刑事案件,審查期限是為一個(gè)月,重大、復(fù)雜的案件,可以延長十五日;犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰,符合速裁程序適用條件的,應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)作出決定,對可能判處的有期徒刑超過一年的,可以延長至十五日。人民檢察院審查起訴的案件,改變管...

變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)有多高?

變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)有多高?

一、你好,問一下變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)多少年 變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn),是根據(jù)《刑法》第一百七十四條【擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪】未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處...

利用影響力受賄罪的構(gòu)成需要具備哪些條件?

利用影響力受賄罪的構(gòu)成需要具備哪些條件?

一、怎么樣才會構(gòu)成利用影響力受賄罪? 構(gòu)成利用影響力受賄罪條件有客體是該罪所侵害的社會關(guān)系;客觀上表現(xiàn)為通過該國家工作人員職務(wù)上的行為,或利用職權(quán)或地位形成的便利條件,為請托人謀取不正當(dāng)利益,索取請托人財(cái)物或收受請托人財(cái)物,數(shù)額較大或有其他較重情節(jié)的;主體是國家工作人員的近親屬或其他與該國家工作人員...

刑法中對有影響力的人行賄罪的刑事量刑標(biāo)準(zhǔn)。

刑法中對有影響力的人行賄罪的刑事量刑標(biāo)準(zhǔn)。

一、刑法對有影響力的人行賄罪規(guī)定刑事量刑標(biāo)準(zhǔn)是多少 為謀取不正當(dāng)利益,向國家工作人員的近親屬或者其他與該國家工作人員關(guān)系密切的人,或者向離職的國家工作人員或者其近親屬以及其他與其關(guān)系密切的人行賄的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,或者使國家利益遭受重大損失的,處三年以上七年以下有期...

最高法高利轉(zhuǎn)貸案件的相關(guān)司法解釋有哪些重要?

最高法高利轉(zhuǎn)貸案件的相關(guān)司法解釋有哪些重要?

一、最高法高利轉(zhuǎn)貸案件的相關(guān)司法解釋有哪些重要 《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號)第二十六條[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴(一)高利轉(zhuǎn)貸,違法...

暴力干涉婚姻自由犯罪的處罰

暴力干涉婚姻自由犯罪的處罰

一、暴力干涉婚姻自由成立犯罪的會有怎樣的判處 以暴力干涉他人婚姻自由的,處二年以下有期徒刑或者拘役。犯前款罪,致使被害人死亡的,處二年以上七年以下有期徒刑。第一款罪,告訴的才處理。二、暴力干涉婚姻自由行為涉嫌成立犯罪的會有怎樣的判處 以暴力干涉他人婚姻自由的,處二年以下有期徒刑或者拘役。犯前款罪,致...